台興:公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路1號2樓之2（策進會）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(3)一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:無。