威潤:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/01

3.股東會召開地點:內湖自由廣場會議中心1樓東側會議室

(地址：臺北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○六年度營業報告。

(2) 審計委員會查核本公司一○六年度決算表冊報告。

(3) 本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司庫藏股作業執行情形報告。

(5) 『董事會議事規範』修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 一○六年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(2) 發行本公司一○七年度限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/03

11.停止過戶截止日期:107/06/01

12.其他應敘明事項:無。