雲品:公告本公司召開民國107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業及財務報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「公司治理實務守則」報告。

(5)修訂「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東書面提名及提案期間為107年3月19日至107年3月29日

止。

(2)本次股東常會擬自民國107年4月30日起至107年5月27日止為受理股東電子

投票期間。