超豐電子:公告本公司第八屆第十二次董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/12

2.公司名稱:超豐電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第八屆第十二次董事會重要決議摘要如下：

一、通過106年度員工酬勞及董監酬勞提撥案。

二、通過107年營運計劃案。

三、通過106年度營業報告書及財務報告案。

四、通過106年度盈餘分配案。

五、通過106年度內部控制制度聲明書案。

六、通過修訂內部控制制度。

七、通過委任107年度簽證會計師案。

八、通過公司章程部分條文修訂案。

九、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

十、通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

十一：通過「資金貸與他人管理辦法」修訂案。

十二：通過「背書保證管理辦法」修訂案。

十三：通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

十四：通過「薪酬委員會組織規程」修訂案。

十五：改選董事案。

十六：通過解除新任董事及法人董事代表人之競業禁止限制案。

十七：通過107年度股東常會召開事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。