信驊科技:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/09

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」報告。

(5)修訂「公司治理實務守則」報告。

(6)修訂「公司誠信經營守則」報告。

(7)修訂「防範內線交易管理辦法」報告。

(8)修訂「具控制力法人股東行使權利及參與議事規範」報告。

(9)修訂「獨立董事之職責範籌規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)訂定「107年度限制員工權利新股辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第六屆董事全面改選。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日107年03月31日因適逢假日，故現場過戶日提前至107年03月30日17時

00分止。

(2)依公司法第172條之1規定受理股東書面提案之期間及處所如下：

受理提案期間：107/03/12~107/03/22

受理提案處所：信驊科技股份有限公司財務部(新竹科學園區工業東四路15號2樓)

(3)本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國107年04月30日起至

民國107年05月27日止，請逕登錄台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子

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