建榮工業:公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/09

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:桃園巿楊梅區大模街九號三樓（楊梅區農會三樓）

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○六年度營業報告暨一○七年度營業展望。

(二)監察人查核一○六年度決算報告書。

(三)修訂本公司『董事會議事規範』報告。

(四)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一○六年度財務決算表冊承認案。

(二) 一○六年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬解除董事競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入

議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案

股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

提案審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一○七年四月二日起至

一○七年四月十二日下午四時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。

三、請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並

請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：建榮工業材料股份

有限公司〈地址：桃園巿楊梅區民豐路277號〉，電話：03-4754728轉305分機。