聯電:公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/07

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新一路16號(本公司Fab8S廠會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○六年度業務概況

(二)審計委員會審查本公司一○六年度決算報告

(三)本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

(四)本公司私募有價證券辦理情形

(五)本公司發行公司債情形

(六)本公司之子公司聯相光電股份有限公司對其子公司

SocialNex Italia 1 s.r.l.背書保證超限改善情形

(七)本公司第十八次實施庫藏股買回執行情形

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表

(二)本公司一○七年度盈餘分派表

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司章程

(二)擬辦理私募發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內

可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），額度以不超過已

發行普通股股數百分之十為限

(三)討論解除本公司新任董事之競業禁止限制

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十四屆董事

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:無。