惠普:公告本公司董事會重要決議

第二條第51款

1.事實發生日:107/02/27

2.公司名稱:惠普股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於107年02月27日召開董事會重要決議摘要如下：

通過民國一Ｏ七年營運計畫案。

通過一Ｏ六年度董事監察人酬勞及員工酬勞提撥案。

通過本公司民國一Ｏ六年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)案。

通過本公司一Ｏ六年度盈餘分配案。

通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。

通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文案。

通過一Ｏ七年股東常會受理持股1%以上股東提案之相關事宜。

通過訂定本公司一Ｏ七年股東常會日期及其相關事宜。

通過一Ｏ六年度經理人員績效獎金發放追認案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用