亞電:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/27

2.股東會召開日期:107/05/24

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號

4.召集事由一、報告事項:

(一)、民國106年度營業報告。

(二)、民國106年度監察人審查報告。

(三)、民國106年度資金貸與他人情形及為子公司背書保證情形報告。

(四)、民國106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案、本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。

第二案、本公司民國106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/26

11.停止過戶截止日期:107/05/24

12.其他應敘明事項:

依公司法第172之1條規定公告本公司107年股東常會受理股東

提案之期間為107年3月16日起至107年3月26日止

受理股東提案處所:亞洲電材股份有限公司

(新竹縣竹北市中華路676巷18號4樓 03-6569308收)