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第二條第17款
1.董事會決議日期:107/02/22
2.股東會召開日期:107/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2。
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司106年度營業狀況報告。
2.監察人審查106年度決算表冊報告。
3.106年度員工及董監事酬勞分派案情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司106年度營業報告書及財務報告案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/07
11.停止過戶截止日期:107/06/05
12.其他應敘明事項:無
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