霖:公告本公司董事會通過之重要議案

第二條第51款

1.事實發生日:106/11/08

2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本公司今日(08)日召開董事會,通過重要決議如下:

一、通過修訂本公司內部控制制度「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

二、通過修訂本公司內部控制制度「防範內線交易之管理」及相關「內部稽核施行

細則」部份條文案。

三、通過修訂本公司「董事會議事規則」及相關內部控制制度「董事會議事運作之

管理作業」部份條文案。

四、通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。

五、通過修訂本公司內部控制制度「生產循環-呆廢料處理」部份條文案。