新鉅科:公告本公司董事會決議召開民國一○六年第一次股東臨時會相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/09/12

2.股東臨時會召開日期:106/10/31

3.股東臨時會召開地點:台中市外埔區大東里甲東路三十七號（本公司）

4.召集事由一、報告事項:私募有價證券辦理情形。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「資金貸與他人作業程序」案。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:第八屆董事、監察人改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/10/02

11.停止過戶截止日期:106/10/31

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權。

(2)本次股東臨時會持有已發行股份總數1%股份以上股東，提名董事、監察人候選人

之受理期間，訂於一○六年九月二十二日至一○六年十月二日中午十二時止，請將

提名名單送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封加註『股東臨時會董監事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送本公司。

受理處所：新鉅科技股份有限公司財務部，地址：438台中市外埔區甲東路三十七號

，電話：04-26864526。