智擎:公告本公司董事會重大決議事項

第二條第51款

1.事實發生日: 106/08/03

2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:

本公司105年度實際營運目標達成情形報告

內部稽核業務報告

公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告

承認106年第2季財務報表

106年第2季預算執行情形報告

通過105年度之員工酬勞分配案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:兩位獨立董事意見如下:

(1)員工酬勞發放應依照106年股東會報告案所承認的金額盡速執行。

(2)不同意薪酬委員會之提案，該委員會並未根據智擎公司之「薪資

政策、制度、標準與結構」所規定的標準審核員工酬勞合理性，而決

議刪減43%的金額；員工酬勞應該依照董事會通過之105年度營運目標

達成情形發放，以健全公司治理。