旭然國際:公告本公司獨立董事辭任

第二條第6款

1.發生變動日期:106/07/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

獨立董事：林俊昇/台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:無(尚未選任)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

6.異動原因:林俊昇教授將於106/8/1升任為台大國企系主任暨所長，依該校規定不得

以個人身分兼任公司之外部獨立董事，故辭任。

7.新任者選任時持股數:0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/27~109/6/26

9.新任生效日期:尚未選任故不適用

10.同任期董事變動比率:1/7

11.同任期獨立董事變動比率:1/3

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:本公司將於最近一次股東會補選1席獨立董事