大聯大:代子公司-Yosun Hong Kong Corp. Ltd.、Richpower ElectronicDevices Co., Ltd.、Giatek Corp. Ltd.公告例行性股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)Yosun Hong Kong Corp. Ltd.

通過2016年度會計師審計報告及董事會報告

宣佈不派發末期股息

黃焦金勾、曾國棟連任為董事

續聘PricewaterhouseCoopers為會計師

重通過資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序

(2)Richpower Electronic Devices Co., Ltd.

通過2016年度會計師審計報告及董事會報告

宣佈不派發末期股息

何澎雄、黃焦金勾連任為董事

續聘PricewaterhouseCoopers為會計師

重通過資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序

(3)Giatek Corp. Ltd.

通過2016年度會計師審計報告及董事會報告

宣佈不派發末期股息、宣佈派發期中股息港幣242,340,000元

曾國棟連任為董事

續聘PricewaterhouseCoopers為會計師

重通過資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序

7.其他應敘明事項:無