中國官員藉我國銀行洗錢？受同名之累、純屬錯誤傳聞

媒體今 (18) 日報導，流亡美國的中國富商郭文貴，爆料台灣有銀行幫中國官員開戶洗錢，點名是台灣大眾銀行香港分行。對此，元大金 (2885-TW) 表示，這與旗下大眾銀行毫無關聯，英文名稱與台灣大眾銀行不相同，且經大眾銀行清查香港分行及台灣的客戶帳戶，均無「陳峰」及「王健」的帳戶，只是受同名之累，純屬錯誤傳聞。

郭文貴爆料，中共中央政治局常委王歧山透過海航集團貪汙，而海航創辦人兼董事長陳峰、海航集團董事會主席王健，更在 36 個國家或地區開設海外帳戶洗錢。

郭文貴指稱，「台灣的大眾商業銀行」也在海外帳戶之列，郭文貴甚至曝光海航創辦人兼董事長陳峰在「大眾銀行」存款逾 1521 萬美元。

由於大眾銀行已被元大金控合併，對此爆料傳聞，元大金表示，有關郭文貴指稱台灣的銀行涉及為中國高官開設帳戶一事，經大眾銀行清查香港分行及台灣客戶帳戶，均無「陳峰」及「王健」的帳戶。

會發生此錯誤傳聞主要是受「同名之累」，元大金表示，大眾銀行香港分行於香港申請登記獲准名稱為「Ta Chong Bank, Ltd.」，與爆料的香港公司名稱「TACHONG FINANCE （HONG KONG） 不符。且除香港分行外，大眾銀行於香港並無其他金融機構。

元大金進一步澄清，大眾銀行香港分行僅有英文名稱，並無登記其中文名稱（中文名稱「大眾銀行」已被一間馬來西亞的銀行所註冊，並非元大金控旗下大眾銀行香港分行）。

金管會也表示，經過了解，爆料中的公司英文名稱與台灣大眾銀行不相同，且大眾銀行清查也沒有爆料中的大陸海航集團董事長等人的開戶資料。

金管會強調，境外自然人要透過 OBU 開戶，必須持有效護照與該國政府機關簽發的有照片證件，也就是需持有雙證件才能開戶，且銀行對於境外自然人都會有嚴格的審查規範。