德昌營造:公告本公司減資相關事項

一、本公司於106年6月14日股東常會決議通過減少資本新台幣200,192,210元，銷除已發行股份20,019,221股，業經金融監督管理委員會於106年07月13日金管證發字第1060024963號核准自106年7月13日申報生效。 二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：德昌營造股份有限公司 (二)所營事業： 1、E101011綜合營造業。 2、H703090不動產買賣業。 3、H703100不動產租賃業。 4、H701040特定專業區開發業。 5、 H701020 工業廠房開發租售業。 6、 H701050 投資興建公共建設業。 7、 H701060 新市鎮、新社區開發業。 8、 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。 9、 H701080 都市更新業。 10、F111090 建材批發業。 11、F211010 建材零售業。 12、F113100 污染防治設備批發業。 13、F213100 污染防治設備零售業。 14、H701010 住宅及大樓開發租售業。 15、J101010 建築物清潔服務業。 16、H702010 建築經理業。 17、HZ02010 金融機構金錢債權收買業務。 18、HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務。 19、I102010 投資顧問業。 20、I103060 管理顧問業。 21、I503010 景觀、室內設計業。 22、F113030 精密儀器批發業。 23、F213040 精密儀器零售業。 24、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三) 股份總數及每股金額： 本公司資本總額定為新台幣1,600,000,000元，分為160,000,000股，每股面額新台幣10元整。已發行股數133,461,469股，共計1,334,614,690元。 (四) 本公司所在地：台中市北區五權路401之1號。 (五) 董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年連選均得連任。 (六)訂定章程之日期：章程訂定於75年04月22日，最近一次修正於105年6月15日。 (七)本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本：新台幣200,192,210元，計20,019,221股，每股面額新台幣10元。 2.減資比例：15％(本公司嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，現金減資比率因此發生變動者，已於106年股東常會通過授權董事長全權處理辦理相關事宜。) 3.銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份分別計算，每仟股換發850股(即每仟股減少150股)；減資後未滿壹股之畸零股份，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹股之畸零股份或逾期未辦理拼湊者，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，本公司股票採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股份授權董事長洽特定人以上開收盤價承購之。 (八)減少資本後股份總額：新台幣1,134,422,480元，計113,442,248股，每股面額新台幣10元。 (九)資本減少緣由：本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率。 (十)減資基準日：106年7月17日。 (十一)減資換發股票日程：上述減資基準日之訂定係為向經濟部商業司申請辦理減資變更登記之所需。俟經濟部商業司核准變更登記及洽請證券櫃檯買賣中心同意股票內容變更及減資換股作業計畫後，本公司授權董事長訂定並公告減資換股基準日及減資換股作業計劃，新股預計上櫃日等事宜。 (十二)本次減資換發之新股依主管機關規定應採帳簿劃撥交付，屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集中保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。