如興:公告本公司106年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:

偉豪投資股份有限公司法人代表:陳仕修

胤程有限公司法人代表人:陳啟斌

昌勝投資股份有限公司法人代表人:褚淑銘、陳健豪

恆興利豐有限公司法人代表人:汪?偉

獨立董事:陳棠、李添興

自然人監察人:張日炎、張文祥、王進標

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:

恆興利豐有限公司法人代表人:陳啟斌、陳健豪

偉豪投資股份有限公司法人代表:趙語喬

獨立董事:陳棠、林達佑、梁毅斌

自然人董事:陳仕修

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事:

恆興利豐有限公司法人代表人:陳啟斌、陳健豪-25,483股

偉豪投資股份有限公司法人代表:趙語喬-24,008,137股

獨立董事:陳棠-0股、林達佑-0股、梁毅斌-0股

自然人董事:陳仕修-2,435,920股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/6/27-106/6/26

9.新任生效日期:106/6/30

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

14.其他應敘明事項:本公司改選董事7席(含獨立董事3席)，設置審計委員會替代

監察人職權，原監察人任期屆滿自動解任。