台原藥:公告本公司106年股東常會全面改選董監事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名簡歷

董事長 蘇慶華台灣原生藥用植物(股)公司 董事長

董事 戴承正臺北醫學大學附設醫院血液腫瘤科 主任

董事 郭鳳娥御為建設有限公司 董事長

董事 謝明哲臺北醫學大學 名譽教授

董事 韓柏檉臺北醫學大學公共衛生暨營養學院 教授

董事 李宏謨臺北醫學大學醫學檢驗暨生物科技系 教授

獨立董事 林哲堂 臺北醫學大學附屬醫院牙科部 主治醫師

獨立董事 李淑敏元大聯合會計師事務所 所長/會計師

監察人 黃宏全輔仁大學 專任副教授

監察人 沈克紘聖洺國際通路顧問股份有限公司 副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 蘇慶華台灣原生藥用植物(股)公司 董事長

董事 戴承正臺北醫學大學附設醫院血液腫瘤科 主任

董事 郭鳳娥御為建設有限公司 董事長

董事 韓柏檉臺北醫學大學公共衛生暨營養學院 教授

董事 李宏謨臺北醫學大學醫學檢驗暨生物科技系 教授

獨立董事 林哲堂 臺北醫學大學附屬醫院牙科部 主治醫師

獨立董事 李淑敏元大聯合會計師事務所 所長/會計師

監察人 黃宏全輔仁大學 專任副教授

監察人 沈克紘聖洺國際通路顧問股份有限公司 副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:

因原任董監事任期於106/06/24屆滿，故於106年股東常會辦理全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事 蘇慶華1,200

董事 戴承正6,000

董事 郭鳳娥6,000,000

董事 韓柏檉0

董事 李宏謨0

獨立董事 林哲堂 0

獨立董事 李淑敏0

監察人 黃宏全0

監察人 沈克紘 0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/24

9.新任生效日期:106/06/30

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。