駿熠電子:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認105年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案

獨立董事：許明廉(21,396,132權)

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案

(二)通過修訂「股東會議事規則」案

(三)通過辦理私募海外有擔保可轉換公司債案

(四)通過辦理私募普通股案

(五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案

7.其他應敘明事項:無