燁輝:本公司106年股東常會決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認105年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認105年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

出席股東投票選出獨立董事一人為：獨立董事張文壹

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論105年度股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(4)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無