精確實業:公告本公司一百零六年股東常會決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人案

當選名單如下：

董事：徐永誠

董事：徐永安

董事：駿陞投資股份有限公司 代表人：馬永健

董事：黃瑞琴

董事：簡永杉

獨立董事：楊忠城

獨立董事：鄭育書

監察人：徐永國

監察人：朱廣傑

監察人：孫哲生

6.重要決議事項五、其他事項:

通過辦理一0六年度私募現金增資發行普通股案

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

通過解除本公司選任董事之競業禁止案

7.其他應敘明事項:無