龍燈-KY:公告本公司106年股東常會董事改選及獨立董事選舉結果

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1) Nova Global Holdings Ltd (代表人：羅昌庚)

(2) Chang Yi Investment Holdings Ltd (代表人：羅昌炎)

(3) Miradan Holdings Ltd (代表人：James Timothy BRISTOW)

(4) 李連滋

獨立董事：

(1) 莊坤炎

(2) 彭建峰

(3) Neville Joseph CHANG

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1) Nova Global Holdings Ltd (代表人：羅昌庚)

簡歷:龍燈環球農業科技有限公司 董事長

(2) Chang Yi Investment Holdings Ltd (代表人：羅昌炎)

簡歷:龍燈環球農業科技有限公司 董事

(3) Miradan Holdings Ltd (代表人：James Timothy BRISTOW)

簡歷:龍燈環球農業科技有限公司 董事

(4) 李連滋

簡歷:龍燈環球農業科技有限公司 董事

獨立董事：

(1) 莊坤炎

簡歷:龍燈環球農業科技有限公司 獨立董事

(2) 彭建峰

簡歷:龍燈環球農業科技有限公司 獨立董事

(3) Neville Joseph CHANG

簡歷:龍燈環球農業科技有限公司 獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿全面改選

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

(1) Nova Global Holdings Ltd：44,371,600股

(2) Chang Yi Investment Holdings Ltd：1,880,000股

(3) Miradan Holdings Ltd：2,524,635股

(4) 李連滋：0股

獨立董事：

(1) 莊坤炎：0股

(2) 彭建峰：0股

(3) Neville Joseph CHANG：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24 ~ 106/06/23

9.新任生效日期:106/06/22

10.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率: 本公司未設置監察人，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否

14.其他應敘明事項: 無