昭輝:公告本公司106年股東會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○五年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選4席董事及3席獨立董事。

新任董事如下

董事：禾翰投資股份有限公司

代表人：林詩芸

董事：禾翰投資股份有限公司

代表人：林宜宏

董事：昊群投資開發有限公司

董事：松群投資開發有限公司

代表人：劉淑梅

獨立董事：黃鴻隆

獨立董事：謝龍發

獨立董事：楊朝彰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂取得或處分資產作業程序部分條文案

(2)通過討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無