經緯航:公告本公司106年度股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/19

2.重要決議事項:

(一)報告事項

1.本公司民國105年度營業狀況報告案

2.本公司民國105年度監察人查核報告案

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

4.本公司105年度第一次買回股份轉讓員工辦法

及執行情形報告案

(二)承認事項

1.通過承認本公司民國105年度營業報告書及財務報告案

2.通過承認本公司民國105年度虧損撥補案

(三)討論事項(一)

1.通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案

2.通過修訂本公司「取得或處分資產程序(含衍生性商品交易處理程序)」案

(四)選舉事項

1.通過本公司補選一席獨立董事

結果如下:

獨立董事:李玉菁

(五)討論事項(二)

1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無