聯一光學:公告本公司106年股東常會改選董事及監察人
鉅亨網新聞中心 2017-06-16 15:00
第二條第6款
1.發生變動日期:106/06/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):董監任期屆滿全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
原任董事七席
陳忠政 聯一光學工業股份有限公司董事長
今國光學工業股份有限公司
廣曆投資股份有限公司代表人:陳天恕 聯一光學工業股份有限公司董事
蔡春霖 聯一光學工業股份有限公司董事
陳忠禮 聯一光學工業股份有限公司董事
籃文德 聯一光學工業股份有限公司獨立董事
陳金川 聯一光學工業股份有限公司獨立董事
原任監察人三席
尤惠民 聯一光學工業股份有限公司監察人
陳正忠 聯一光學工業股份有限公司監察人
新揚光學科技有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事五席
陳忠政 聯一光學工業股份有限公司董事長
今國光學工業股份有限公司
廣曆投資股份有限公司代表人:陳天恕 聯一光學工業股份有限公司董事
籃文德 聯一光學工業股份有限公司獨立董事
陳金川 聯一光學工業股份有限公司獨立董事
新任監察人二席
尤惠民 聯一光學工業股份有限公司監察人
新揚光學科技有限公司
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:董監任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事五席
陳忠政董事:2,189,530股
今國光學工業股份有限公司:1,326,036股
廣曆投資股份有限公司代表人:陳天恕 1,447,929股
籃文德獨立董事:0股
陳金川獨立董事:0股
新任監察人二席
尤惠民監察人:433,378股
新揚光學科技有限公司:208,332股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/13~106/06/12
9.新任生效日期:106/06/16
10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
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