亞崴機電:公告本公司106年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:楊德華，程泰機械(股)公司董事長

董事:程泰機械(股)公司代表人--康劍文，亞崴機電(股)公司總經理

董事:程泰機械(股)公司代表人--蘇銘璋，亞崴機電(股)公司協理

董事:程泰機械(股)公司代表人--林盟洲，大豐環保科技(股)公司董事長

董事:程泰機械(股)公司代表人--楊德生，啟生西藥房負責人

監察人:楊慶豐，程泰機械(股)公司副總經理

監察人:致遠投資(股)公司代表人--歐正明，環隆科技(股)公司董事長

監察人:致遠投資(股)公司代表人--暫無代表人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:楊德華，程泰機械(股)公司董事長

董事:程泰機械(股)公司代表人--陳碧蓮，程泰機械(股)公司財務經理

董事:程泰機械(股)公司代表人--康劍文，亞崴機電(股)公司總經理

獨立董事:楊連發，裕國冷凍冷藏(股)公司董事長

德昌食品(股)公司董事長

裕鵬物流(股)公司董事長

楊名國際(股)公司董事長

獨立董事:林益民，本土(股)公司副總經理

監察人:楊慶豐，程泰機械(股)公司副總經理

監察人:致遠投資(股)公司代表人--歐正明，環隆科技(股)公司董事長

監察人:致遠投資(股)公司代表人--王丞軒，弘聚投資(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:楊德華，9,031,403股

董事:程泰機械(股)公司代表人:陳碧蓮，44,534,311股

董事:程泰機械(股)公司代表人:康劍文，44,534,311股

獨立董事:楊連發，0股

獨立董事:林益民，0股

監察人:楊慶豐，127,093股

監察人:致遠投資(股)公司代表人--歐正明，1,355,316股

監察人:致遠投資(股)公司代表人--王丞軒，1,355,316股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/09 ~ 106/06/08

9.新任生效日期:106/06/14 ~ 109/06/13

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無