寶島極:公告董事會決議召開106年股東常會補充公告(修改議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/06/12

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路一段276號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告。

(2)本公司105年度審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司章程部份條文案。

(2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司董事案。(修改議案)

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:於106/05/19上傳股東常會議案參考資料選舉事項

案由一修改如下：

案由一：補選本公司董事案，敬請 選舉。(董事會提) 說 明：1.依本公司章程

第十六條規定，設董事九人(含獨立董事三人)現因董事張秀琴、陳富三、曾宏基

辭任後三名缺額，為強化董事會之功能，擬於本次股東常會補選之。