昶洧:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國105年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:過承認本公司民國105年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十三屆董事(含獨立董事)

董事當選名單：

自然人董事：沈瑋

法人董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 李俊龍

法人董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 劉璧維

法人董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 陳明煒

獨立董事：蔡揚宗

獨立董事：吳裕群

獨立董事：黃文瑞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「背書保證辦法作業程序」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(6)通過辦理現金增資發行新股計劃案。

(7)通過發行限制員工權利新股案。

(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(9)通過股東戶號9913沈阿清先生提案徵詢其他股東對本公司異地上市掛牌可行性案。

(10)通過股東戶號10137李偉雄同時為公司第12屆董事提案徵詢其他股東對本公司向

關係人祥芳國際(股)公司(法人監察人)購置土地乙案。

7.其他應敘明事項:無。