昇華:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案，

現金股利新台幣5,100,000元(每股配發現金股利0.2元)，

股票股利新台幣45,900,000元(每仟股無償配發180股)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過105年度營業報告書及財務報告承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(獨立董事)及監察人案，

當選名單如下:

董事:俞惟中、方泓仁、張瓊尹、黃耀弘、林文鵬、黃鈞

獨立董事:何適任、盧之耘、陳明

監察人:楊美鈴、李恩光

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「取得處分資產處理程序」案。

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無