維翰實業：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:104/11/13

2.發生緣由:104/11/13召開第一次股東臨時會

重要決議事項：

(1)通過停止股票公開發行案。

(2)通過修改公司章程案。

(3)通過改選董事及監察人案。

A.董事當選名單：

宏致電子股份有限公司代表人：袁万丁

龍翰興業股份有限公司

中華開發工業銀行股份有限公司

B.監察人當選名單：蔡淑娟

(4)通過解除新任董事競業禁止案 。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無