威致鋼鐵:補正公告董事會決議召開股東會相關事宜(增列其他議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/12

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 105年度營業報告。

(2) 監察人查核105年度決算表冊報告。

(3) 104年度第二次私募股票辦理情形報告。

(4) 105年度減資辦理情形及健全營運計劃執行報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 105年度營業報告書及財務報表案。

(2) 105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修正案。

(2) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(3) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(4) 本公司「背書保證作業程序」修正案。

(5) 本公司「股東會議事規則」修正案。

(6) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司訂於106年4月21日起至106年5月2日止受理提案，請於106年5月2日下午

五時前以書面寄達或送達本公司向本公司提出。受理處所:台南市官田區南部里

123號。

(2)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為七席(含獨立董事三

席)，依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事

候選人名單者，本公司訂於106年4月21日起至106年5月2日止受理提名，請於106

年5月2日下午五時前以書面寄達或送達本公司向本公司提出。受理處所:台南市

官田區南部里123號。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：106/5/27-106/6/25，請

逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。