台灣大:補充公告本公司106年股東常會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/04

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。

(3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(5)「誠信經營守則」修訂報告。

(6)「企業社會責任(CSR)永續策略地圖」報告。(本次新增)

(7)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積現金返還案。(本次新增)

(2)修訂「公司章程」案。(本次新增)

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)

(4)解除第8屆董事競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:第8屆9席董事(含4席獨立董事)選任案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。