太景*-KY:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(增加討論事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/04

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(A)2016年度營業報告，敬請 鑒察。

(B)審計委員會2016年度決算表冊之審查報告，敬請 鑒察。

(C)報告本公司「董事會議事規則」修訂條文。

(D)報告本公司「道德行為準則」修訂條文。

(E)報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文。

5.召集事由二、承認事項:

(A)2016年度財務報表暨營業報告書，敬請 承認。

(B)2016年度虧損撥補案，敬請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(A)本公司「董事選舉規範」部份條文修正案。

(B)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。

(C)本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。

(D)本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:

A.依本公司章程第33條規定受理持股1%以上股東書面提案之事宜：

(A)受理股東書面提案的期間：2017年4月7日起至2017年4月17日。

(B)受理股東書面提案的處所：本公司之子公司太景生物科技股份有限公司

（地址：台北市內湖區新明路138號7樓財務部；電話：02-27901861）。

B.本次股東常會委託書及股東會以電子方式行使表決權之統計驗證機構為

永豐金證券股份有限公司股務代理部。

行使期間為：2017年5月16日起至2017年6月12日

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁：

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