山林水:代母公司鶴京企業股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜(增訂議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/27

2.股東會召開日期:106/06/23

3.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告書。

(2)105年度監察人查核報告書。

(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(一)

(1)辦理資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:討論事項:(二)

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/05/25

11.停止過戶截止日期:106/06/23

12.其他應敘明事項:無。