智泰科技:公告本公司董事會決議召開一○六年股東會相關事宜

第七條第9款

1.事實發生日:106/04/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○六年股東會相關事宜

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:106/04/27

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點：新北市土城區忠承路123號A棟R樓(頂樓大會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

1.一○五年度營業報告書。

2.審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。

3.公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

二、承認事項

1.一○五年度營業報告書及決算表冊案。

2.一○五年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項

1.修訂本公司「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案。

四、臨時動議

五、停止過戶起始日期:106/04/30

六、停止過戶截止日期:106/06/28

七、少數股東股東會提案權：依據公司法第172條之1規定，持有已發行

股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案，

但以一項為限。本公司自106年4月28日至5月8日止受理持股百分之ㄧ以上

股份之股東書面提案。

受理提案處所：智泰科技股份有限公司

（新北市土城區忠承路119號12樓,聯絡人:茆裕盈）(郵寄者以郵戳為憑)