群豐科技:公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜(新增討論事項第5案)

第七條第9款

1.事實發生日:106/04/26

2.發生緣由:擬修正本公司一○六年股東常會議程內容。新增「討論事項第5案」。

3.因應措施:修正後之一○六年股東常會召集事由暨議程如下：

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(1)一○五年度營業報告。

(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(3)一○五年度私募進度報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

四、承認事項

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○五年度虧損撥補案。

五、討論事項

(1)擬處分本公司竹南廠辦及土地案。

(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或

處分資產作業程序」案。

(3)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)擬解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。

(5)擬辦理本公司減資彌補虧損案。

六、臨時動議

七、散會

4.其他應敘明事項:本公司於提案受理期間,並未接獲任何股東提案。