致和證券:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/04/25

2.重要決議事項:

一、報告事項（一）一○五年度營業報告暨今後經營方針。

(二）審計委員審查一○五年度決算報告。

(三）員工酬勞分派報告。

(四）修訂本公司「道德行為準則」案。

(五）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(六）修訂本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」案。

二、承認事項 (一) 承認本公司一○五年度決算表冊及營業報告書。

(二) 承認本公司一○五年度盈餘分配案。

三、討論事項（一）通過公司章程修訂案。

（二）通過本公司申請上櫃案。

（三）通過敦請全體股東放棄本公司上櫃前增資認股權利案。

（四）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（五）通過修訂本公司「董事選任辦法」案。

四、選舉事項 (一) 補選第十屆董事1名、獨立董事1名案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無