台境:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項-新增議案

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/24

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。

(2)105年度營業報告及財務報表內容報告。

(3)監察人查核105年度營業報告書、財務報表及盈餘分配報告。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)105年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)設置本公司審計委員會案。

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「資金貸與他人作業

程序」、「取得或處分資產處理程序」及「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「董事及監察人酬勞管理辦法」案。

(6)廢止本公司「監察人之職權」案。

(7)擬以低於市價發行員工認股權憑證案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:

(8)補選本公司三席董事(含獨立董事一席)案。

8.召集事由五、其他議案:

(9)解除新任董事之競業禁止案。(增列)

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股

東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理代理機構「宏遠證券

股份有限公司股務代理部」洽詢補發（電話：02-23268818 ）。

二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召

集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶

身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」

洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23268818）。持股滿一仟股

以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書

明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「宏遠證券

股份有限公司股務代理部」洽詢。

三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相

關資料送達本公司(台南市關廟區關新路二段567號)，電話：06-5956868，並副知證

基會。

四、本次股東常會委託書統計驗證機構為「宏遠證券股份有限公司股務代理部」。

五、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國106年

4月7日起至民國106年4月17日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候

選人提名制選任董監事相關公告。

六、受理董事提名公告：本次董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國106年4月7日起至

民國106年4月17日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任

董監事相關公告。

七、本次股東常會未發放紀念品。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國106年05月14日至106年06月10日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw

3.其他說明：