龍邦國際:本公司董事會決議召開106年股東常會補充公告(增列及修改議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/17

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10F

4.召集事由一、報告事項:

(一)105年度營業報告。

(二)105年度監察人查核報告。

(三)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(四)第十、十一及十二次庫藏股買回執行情形報告。

(五)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(修改)

(六)修訂「道德行為準則」報告。

(七)訂定「獨立董事職責範疇準則」報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一)105年度營業報告書及財務報表案。

(二)105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬以資本公積發放現金案。

(二)修訂「公司章程」案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)修訂「背書保證作業程序」案。(新增)

(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:第十二屆董事及監察人補選案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:無