資通:董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓804室

4.召集事由一、報告事項:

(一)105年度營業報告書。

(二)105年度監察人查核報告書。

(三)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(四)報告本公司買回股份執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一)105年度營業報告書暨財務報表案。

(二)105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

(一)作業流程：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及

標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自

或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)股東常會受理股東提案期間：106年4月14日至106年4月24日止。(上午9時至

下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理地點)。

(三)受理處所：資通電腦股份有限公司管理部(台北市中山北路二段111號3樓)

(電話:02-25221351#813)