秋雨:本公司董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路五十三號二樓（林口工業區服務中心）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○五年度營業報告。

(2)監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。

(3)本公司「誠信經營守則」訂定案。

(4)本公司「董事會議事規範」修正案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○五年度決算表冊承認案。

(2)本公司一○五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「章程」修正案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(3)本公司「背書保證作業程序」修正案。

(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(5)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：自106年4月16日至106年4月25日

受理股東提案處所：本公司(台北市信義區市民大道六段288號9樓)