集雅社:公告本公司106年3月28日董事會重大決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/03/27

2.公司名稱:集雅社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國105年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

(2)通過本公司民國105年營業報告及財務報告案。

(3)通過本公司民國105年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。

(4)通過本公司董監事報酬給付辦法修訂案。

(5)通過本公司民國106年3月經理人調薪案。

(6)通過本公司民國106年3月經理人員工旅遊補助案。

(7)通過本公司員工認股權憑證分配案。

(8)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(9)通過本公司修訂「背書保證作業程序」案。

(10)通過本公司現金增資發行新股案。

(11)通過本公司董事及監察人補選案。

(12)通過本公司提名董事及監察人候選人名單案。

(13)通過本公司解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(14)通過本公司本公司為子公司提供背書保證案。

(15)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(16)通過本公司106年度簽證會計師委任案。

(17)通過本公司民國106年度股東常會召開事宜案。

(18)通過本公司民國106年度股東常會股東受理提案及提名事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無