南緯實業:公告本公司董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路126號2樓會議室

4.召集事由一、報告事項:105年度營業狀況報告；審計委員會審查105年度決算報告；

105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告；轉投資計劃概況報告；105年度背書保證

及資金貸與辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:105年度營業報告書及各項財務報表承認案；

105年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:無