信億科技:延後召集一０六年股東常會

第七條第9款

1.事實發生日:106/03/24

2.發生緣由:日前董事會議之臨時動議中，某董事辭董事後，致使本公司董事只剩一席，

已無法召集董事會運作，使得原公告106/06/26召開的一０六年股東常會中召集事由無

法執行或無法及時完成，必須延後股東會議之召集。

3.因應措施:敦請監察人召集股東臨時會補選董事

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司董事僅存一席，已無法召集召開董事會來通過一０五年財務報告等案，

以及無法審查補選之獨立董事，實有召集股東臨時會補選董事之必要。

(2)另依法規定，本公司於106/03/05全體獨立董事均辭任後六十日內，召開股東臨

時會補選之。

(3)關於(1)之敘述，近日本公司將去函經濟部請求延後股東常會之召集。