矽品:公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室(台中市西屯區

中科路2號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一百零五年度營業報告

(二)審計委員會查核本公司一百零五年度各項表冊報告書

(三)一百零五年度員工酬勞及董事酬勞分派案

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一百零五年度營業報告書及財務報表

(二)承認本公司一百零五年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文

7.召集事由四、選舉事項:(一)選舉第十三屆董事及獨立董事

8.召集事由五、其他議案:(一)擬依公司法第209條解除新任董事競業之限制

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:無