和昇休閒:公告本公司董事會決議106年股東常會召開日期、地點及召集事由

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/17

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:新北市石門區中央路1-25號(本公司石門旗艦會館)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.105年度營業報告。

2.105年度監察人查核報告。

3.本公司以「購買資產方式」收購展圓國際股份有限公司報告案。

(二)承認事項：

1.105年度財務報表及營業報告書案。

2.105年度虧損撥補案。

(有關虧損撥補之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)

(三)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.資本公積轉增資發行新股案。

(四)選舉事項：

1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

(五)其他議案:

1.解除新任董事競業禁止之限制案。.

(六)臨時動議:

5.停止過戶起始日期:106/04/10

6.停止過戶截止日期:106/06/08

7.其他應敘明事項:無。