士紙:公告股東常會召開訊息
鉅亨網新聞中心 2017-03-16 16:40
第二條第17款
1.董事會決議日期:106/03/16
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心經國紀念堂B1欣悅廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)105年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。
(3)監察人審查105年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認105年度營業決算表冊。
(2)承認105年度虧損撥補。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:
(一)股東提案權:
(1)依據公司法第172條之1辦理。
(2)股東常會停止過戶日,持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向
本公司提案。
(3)提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限(含文字及標點符號),否則
不列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項
議案討論。
(二)受理股東提案權期間:
(1)106年04月10日至106年04月19日止,每日上午九時至下午五時。
(2)受理處所:本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北
市重慶南路一段2號5樓),其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
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