士紙:公告股東常會召開訊息

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/16

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心經國紀念堂B1欣悅廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)105年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。

(3)監察人審查105年度決算表冊報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業決算表冊。

(2)承認105年度虧損撥補。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:

(一)股東提案權:

(1)依據公司法第172條之1辦理。

(2)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向

本公司提案。

(3)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則

不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項

議案討論。

(二)受理股東提案權期間:

(1)106年04月10日至106年04月19日止，每日上午九時至下午五時。

(2)受理處所:本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北

市重慶南路一段2號5樓)，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。