台聚:公告本公司董事會決議106年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/16

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:臺北市士林區士商路189號(國立台灣科學教育館9樓國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業狀況、

(2)審計委員會查核一○五年度會計表冊報告、

(3)一○五年度董事及員工酬勞分配情形報告及

(4)發行一○五年度第一次無擔保普通公司債報告等案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度會計表冊及

(2)盈餘分派等案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股、

(2)「董事選舉辦法」修正、

(3)「取得或處分資產處理程序」修正、

(4)「資金貸與他人作業程序」修正等案

(5)董事競業許可案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

(一)股東常會召開時間為上午九時整；

(二)股東常會受理股東提案期間為106年4月1日至106年4月11日。