全坤建:公告本公司董事會決議召開106年度股東常會相事宜.

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/15

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

A.本公司一0五年度營業報告.

B.監察人審查本公司一0五年度決算表冊報告.

C.本公司背書保證辦理情形報告.

5.召集事由二、承認事項:

A.本公司一0五年度決算表冊.

B.一0五年度虧損撥補表案.

6.召集事由三、討論事項:

A.擬修正本公司部分章程.

B.擬訂定本公司「取得或處分資產處理程序」.

C.擬訂定本公司之董事及監察人選任程序.

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

A.一0五年度股利分配相關事宜將依規定於開會前40日前另行

公告.

B.受理股提案期間訂為106/3/31~106/4/10,逾期不予受理,

股東提案受理處所為台北市內湖區新湖二路329號6樓.